[Funland] Các Vip Bank được chăm sóc rất an toàn

[smile19]

Có đề xuất giám sát các cụ khách hàng Vip bên Bank nhỉ

Đề xuất giám sát phòng chống rửa tiền với khách VIP, lãnh đạo ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước dự kiến đưa toàn bộ thông tin về lãnh đạo từ cấp giám đốc khối trở lên, các cổ đông ngoại lớn nhất cùng nhóm khách VIP và người có ảnh hưởng chính trị (PEP) vào hệ thống dữ liệu giám sát phòng, chống rửa tiền theo mức độ rủi ro.

m.cafef.vn

 

[Dung0310]

Tầm này giầu cũng là 1 cái tội

 

[Xe bọ xít]

Thế này thì chẳng ai thích làm VIP nữa

 

[vdtours]

Lại bắt các anh ấy chuyển tiền sang vàng & USD giữ trong nhà rồi.

 

[HnKhangKhangHn]

Lắm đề xuất ghê .

 

[Namson230]

giờ mua vàng, mua xe, mua nhà, đất ... cứ 20 tr trở lên là phải chuyển khoản, ko được dùng tiền mặt là rất nhiều người cũng sợ đấy; nhận hối lộ vài tỷ, cũng lại phải mất rất nhiều công mới rửa được thành tiền sạch

 

[zaiwaz123]

Tốt, muốn kiểm soát thị trường tài chính lành mạnh thì cần phải có các công cụ.

 

[NNS]

thế là bình thường chứ có gì là lạ?

 

[Mystery2024]

Chăm sóc cũng lâu rồi, gần nhất quy định từ năm 2023 giao dịch tiền mặt từ 400tr, chuyển khoản từ 500tr phải báo cáo NHNN. Nước trong quá thì khó có cá, hoặc chỉ loại cá sống được ở trong môi trường đó thôi, cá khác phải thích nghi. Doanh nghiệp/hộ kinh doanh bé thì thu tiền mặt bên ngoài; thành lập công ty vốn 500tr góp 200tr; các bác lái lụa trên thị trường chứng khoán thì luân chuyển tiền... Đều phải học cách vào quy củ nếu muốn tồn tại. Giờ có bảo "mặc dù quy định thế nhưng riêng mày thì cho làm", cũng không dám làm ấy. 20 năm sau cuốc lại vẫn chết như thường.

 

[quabongvangvn]

Có lẽ giờ chỉ có Thuế và siêu bộ là an toàn

 

[thientudolong]

giờ mua vàng, mua xe, mua nhà, đất ... cứ 20 tr trở lên là phải chuyển khoản, ko được dùng tiền mặt là rất nhiều người cũng sợ đấy; nhận hối lộ vài tỷ, cũng lại phải mất rất nhiều công mới rửa được thành tiền sạch

còn mỗi cách cầm tiền mặt cất trong nhà như bên Tàu

 

[porsche gt]

Ý là đừng tích tiền. Mua sắm gì đi

 

[VuNgoanMuc]

Có lẽ giờ chỉ có Thuế và siêu bộ là an toàn

Chỉ có duy nhất vế thứ hai thôi , sắp được nâng phụ cấp, lại được cấp đất làm noxh

 

[Mystery2024]

Từ 28/09/2026 các tài khoản chứng khoán, ngân hàng, mạng xã hội có giao dịch điện tử phải liên kết với VNeId, chậm nhất 30/06/2027 phải hoàn thành. Có chia nhỏ tài khoản, thì cũng trăm sông về một biển, đối chiếu được hết. Các văn bản pháp luật ra là để thống nhất lại thôi. Vậy nên, giờ hoặc là không làm gì cả, hoặc là làm thì bắt buộc phải nghĩ đến tuân thủ.

 

[Manhpbk]

Ngày càng ngột ngạt, ngày càng lo sợ.............haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 

[tình yêu xanh mượt]

e lại nhớ câu " đằng sau khối tài sản là một tội ác " đương nhiên những người có tài sản lớn là phải giám sát rồi , giờ chỉ có vệ binh CM với tứ cố vô thân là an toàn thôi

 

[Người ẩn danh]

Tầm này giầu cũng là 1 cái tội

Cho bớt giàu

 

[PCI for car]

Vô sản thì sợ rì, đến cái ăn còn chạy từng bữa chứ có được nhận voucher đâu? Luật lệ là để phục vụ tầng lớp cai trị, luật sinh ra để người hiểu biết lách qua... đại ý là vậy @@

 

[Xe E10]

Giàu cũng là cái tội còn nghèo thì là lỗi.

 

[thientudolong]

Giàu cũng là cái tội còn nghèo thì là lỗi.

giầu chân chính thì tội gì
giầu phi pháp thì cần trảm là đúng