[Funland] Ngân hàng phải cung cấp số dư tài khoản của khách hàng cho cơ quan thuế

[Saigonphobmw]

Ngân hàng phải cung cấp số dư tài khoản của khách hàng cho cơ quan thuế

Từ ngày 1-7, tổ chức tín dụng, ngân hàng và các đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán có trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế cho cơ quan thuế, gồm dữ liệu giao dịch, số dư tài khoản, số dư cuối kỳ và nhiều thông tin liên quan khác.

tuoitre.vn

Làm quyết liệt các cụ nhỉ?

 

[lamhoangvan87]

E nghe nói món nhộng nhiều đạm.
Xin hỏi các cụ nấu thế nào cho ngon ạ?

 

[Aladin79]

Vận 9 là vận minh bạch mà các kụ. Tiền đen thì mới sợ và phải cho máy giặt

 

[Buôn rượu]

Như này liệu ngân hàng có sập ko các cụ nhỉ? Chứng ngân hàng chắc phải bán nhanh

 

[songchamlai]

Giao dịch nghi ngờ em nghĩ nên làm thế này cho đỡ trốn thuế và nhận tiền bẩn.

 

[xecocon]

Cháu ăn đong nên có bẩn cũng chưa nóng túi đã bạch định nên chẳng lo.

 

[truchang]

“Ngân hàng phải cung cấp số dư tài khoản, giao dịch đáng ngờ cho cơ quan thuế
Từ 1/7, ngân hàng phải định kỳ cung cấp thông tin, số dư tài khoản khách hàng, các giao dịch bất thường cho cơ quan thuế.”

 

[Pumzen]

Chắc kiểm soát những vụ giao dịch khủng thôi nhỉ? Tầm cỡ hàng chục tỏi trở lên, chứ tầm 1 tỏi trở xuống thì bên Thuế ng đâu mà làm cho xuể. Và có thể bên Thuế yêu cầu cung cấp thông tin những trường hợp họ chỉ định, buộc NH phải cung cấp. Như trước đây thì ko được, chỉ có cơ quan điều tra của BCA mới được phép vượt rào bảo mật.

 

[truchang]

Ngân hàng phải cung cấp số dư tài khoản của khách hàng cho cơ quan thuế

Từ ngày 1-7, tổ chức tín dụng, ngân hàng và các đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán có trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế cho cơ quan thuế, gồm dữ liệu giao dịch, số dư tài khoản, số dư cuối kỳ và nhiều thông tin liên quan khác.

tuoitre.vn

Làm quyết liệt các cụ nhỉ?

PTV 3 môn 9₫

 

[truchang]

Chắc kiểm soát những vụ giao dịch khủng thôi nhỉ? Tầm cỡ hàng chục tỏi trở lên, chứ tầm 1 tỏi trở xuống thì bên Thuế ng đâu mà làm cho xuể. Và có thể bên Thuế yêu cầu cung cấp thông tin những trường hợp họ chỉ định, buộc NH phải cung cấp. Như trước đây thì ko được, chỉ có cơ quan điều tra của BCA mới được phép vượt rào bảo mật.

Mình mua đồ tool bãi, giao dịch vài trăm k ngại gì bác hềy

 

[MrFank]

Chắc kiểm soát những vụ giao dịch khủng thôi nhỉ? Tầm cỡ hàng chục tỏi trở lên, chứ tầm 1 tỏi trở xuống thì bên Thuế ng đâu mà làm cho xuể. Và có thể bên Thuế yêu cầu cung cấp thông tin những trường hợp họ chỉ định, buộc NH phải cung cấp. Như trước đây thì ko được, chỉ có cơ quan điều tra của BCA mới được phép vượt rào bảo mật.

Giờ các Hộ kinh doanh đều phải cung cấp STK thanh toán và kê khai theo quý, theo năm cụ ạ, về cơ bản là bên thuế nắm được dòng tiền, doanh thu qua tài khoản NH

 

[soc bo]

cứ lùng lại cách đây 10 năm hoạc 5 năm về trước mới nhiều cái kinh khủng. thời hiệu xử lý hình sự về thuế hình như là ko áp dụng nên đến chết mới hết tội. cứ yêu cầu rà các tài khoản cá nhân có giao dịch tiền vào ra liên tục ( nhỏ nhưng liên tục; hoạc số lượng lớn). sau đó lọc tiếp 1 lần nữa xem ở đâu liên quan đến đơn vị kinh doanh nào. tiếp theo giao về thuế khu vực ( yêu cầu bên công an phối hợp); cũng ghê răng đấy

 

[langtoilangtoi]

“Ngân hàng phải cung cấp số dư tài khoản, giao dịch đáng ngờ cho cơ quan thuế
Từ 1/7, ngân hàng phải định kỳ cung cấp thông tin, số dư tài khoản khách hàng, các giao dịch bất thường cho cơ quan thuế.”

Ko biết thuật toán phát hiện bất thường dư lào các cụ nhỉ ? VD em hàng sáng vẫn ăn xôi 20K, tự nhiên đẹp giời làm bát tái lăn tận 70K thì có bị cho vào "bất thường" không nhể ? Tự nhiên lo quá đi

 

[muca]

Em thì thấy làm được là tốt mà, liệu có những TK bất khả xâm phạm không các cụ?

 

[Mũi tên bạc]

Tiến tới tài chính minh bạch thì như t hế cũng đúng. Tránh tiền bẩn và trốn thuế!

 

[Sùng A Lềnh]

Em thì thấy làm được là tốt mà, liệu có những TK bất khả xâm phạm không các cụ?

Sao cụ ko đưa ra nhận định trước đi.
Toàn bẫy nhau vào chỗ dở hơi.

 

[Aladin79]

Ko biết thuật toán phát hiện bất thường dư lào các cụ nhỉ ? VD em hàng sáng vẫn ăn xôi 20K, tự nhiên đẹp giời làm bát tái lăn tận 70K thì có bị cho vào "bất thường" không nhể ? Tự nhiên lo quá đi

Em đoán trên 100 củ tháng, tổng dưới 1 củ tỏi năm thì vẫn mần ăn thoải mái đây thây

 

[muca]

Sao cụ ko đưa ra nhận định trước đi.
Toàn bẫy nhau vào chỗ dở hơi.

Em không không nghĩ ra là bẫy gì ai như nào cả. Chúc cụ vui!

 

[đội mũ_ lái xe]

Ngân hàng phải cung cấp số dư tài khoản của khách hàng cho cơ quan thuế

Từ ngày 1-7, tổ chức tín dụng, ngân hàng và các đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán có trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế cho cơ quan thuế, gồm dữ liệu giao dịch, số dư tài khoản, số dư cuối kỳ và nhiều thông tin liên quan khác.

tuoitre.vn

Làm quyết liệt các cụ nhỉ?

Có gì lạ đâu cụ
Bên em xác minh TS còn 'ra' cả chứng khoán và sổ TK của bà xã đứng tên một mình cơ

 

[Aladin79]

Có gì lạ đâu cụ
Bên em xác minh TS còn 'ra' cả chứng khoán và sổ TK của bà xã đứng tên một mình cơ

Cụ kăng nhể