- Biển số
- OF-326532
- Ngày cấp bằng
- 9/7/14
- Số km
- 3,116
- Động cơ
- 293,116 Mã lực
Vụ án lừa đảo bán "sở hữu kỳ nghỉ" (timeshare) chấn động tại Anh vừa qua đã khép lại với bản án hình sự nghiêm khắc dành cho Mark Rowe – kẻ chủ mưu nhận án 7 năm rưỡi tù giam.
Đường dây quy mô lớn này hoạt động dưới danh nghĩa thương hiệu "Sell My Timeshare" (SMT) và tập đoàn Monster Group, đã nhắm vào các chủ sở hữu kỳ nghỉ cũ để chiếm đoạt số tiền khổng lồ lên tới 28 triệu bảng Anh (tương đương gần 1.000 tỷ đồng) từ hơn 3.500 nạn nhân.
Bản án dành cho các đối tượng cầm đầu
Sau cuộc điều tra kéo dài 6 năm, phân tích hơn 5,5 triệu cuộc gọi và 500 tài khoản ngân hàng, Tòa án Anh đã đưa ra phán quyết cuối cùng:
- Mark Rowe (54 tuổi, kẻ chủ mưu): Bị kết án 7 năm 6 tháng tù giam về tội âm mưu lừa đảo. Thẩm phán Alexander Milne tại Tòa án Southwark Crown gọi hắn là kẻ "gian dối tột độ" và "băng hoại đạo đức"
- Nicola Rowe (54 tuổi, vợ Mark Rowe): Giữ vai trò Giám đốc tài chính, bị tuyên phạt 2 năm tù treo cùng lệnh cấm đảm nhiệm chức vụ giám đốc trong 7 năm do tội danh rửa tiền
- 13 đồng phạm khác: Các nhân viên tư vấn cấp cao, quản lý và trợ thủ đắc lực trong đường dây nhận các mức án từ 18 tháng đến 4 năm rưỡi tù giam hoặc tù treo tùy thuộc vào mức độ liên quan.
Thủ đoạn tinh vi của đường dây "Bẫy chồng bẫy"
Theo hồ sơ từ Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS) và cảnh sát SWROCU, nhóm tội phạm đã vận hành một kịch bản lừa đảo vô cùng bài bản: Nhắm vào người cao tuổi
Nạn nhân chủ yếu ở độ tuổi từ 55 đến 80. Đây là những người đã mua quyền sở hữu kỳ nghỉ từ trước và đang tuyệt vọng tìm cách bán lại do tuổi cao hoặc không gánh nổi chi phí bảo trì thường niên leo thang...
Chiêu trò "Tín dụng quái vật" (Monster Credits): Công ty của Rowe quảng cáo có thể giúp nạn nhân thanh lý hợp đồng timeshare cũ. Tuy nhiên, tại các buổi hội thảo ép doanh số kéo dài từ 4 đến 6 tiếng, nạn nhân bị dụ dỗ hoặc ép buộc đóng thêm tiền (từ 6.000 đến 80.000 bảng Anh) để mua một gói điểm du lịch ảo gọi là "Monster Credits".
Chúng hứa hẹn gói này sẽ sinh lời gấp đôi sau 14 tháng hoặc là chìa khóa duy nhất để thoát khỏi hợp đồng cũ. Thực tế, gói tín dụng này hoàn toàn vô giá trị.
Tạo vỏ bọc uy tín giả: Rowe chi mạnh tiền vào việc thuê văn phòng ảo, phát hành tài liệu quảng cáo bóng bẩy và thậm chí thuê cả diễn viên truyền hình nổi tiếng đóng quảng cáo để tạo lòng tin.
Cuộc sống xa hoa từ tiền lừa đảo và tình trạng thu hồi tài sản
Vợ chồng nhà Rowe đã bòn rút 8 triệu bảng Anh từ dòng tiền lừa đảo chuyển trực tiếp vào 54 tài khoản cá nhân. Số tiền này được dùng để tài trợ cho lối sống xa xỉ bao gồm: một biệt thự trị giá 2,4 triệu bảng tại Hampshire, chi gần 1 triệu bảng nâng cấp điền trang, chi hàng trăm nghìn bảng để mua các tác phẩm nghệ thuật đắt đỏ (như bức ký họa của họa sĩ nổi tiếng L.S. Lowry) và thuê chuyên cơ riêng.
Tình trạng thu hồi tài sản: Dù cơ quan chức năng Anh đã phong tỏa và bán đấu giá các bất sản, tài sản xa xỉ của các đối tượng để phục vụ điều tra tịch thu, cảnh sát cho biết phần lớn trong số 28 triệu bảng Anh đã bị tiêu xài hết hoặc tẩu tán ra nước ngoài, khiến cơ hội đòi lại đầy đủ tiền của các nạn nhân là cực kỳ mong manh.
Vụ án này đang được truyền thông và các cơ quan quản lý tại Việt Nam dẫn chứng rộng rãi như một lời cảnh tỉnh đắt giá, trong bối cảnh mô hình "Hợp đồng kỳ nghỉ" tại Việt Nam cũng đang biến tướng phức tạp và bị Bộ Công an vạch trần nhiều dấu hiệu lừa đảo tương tự.
Đường dây quy mô lớn này hoạt động dưới danh nghĩa thương hiệu "Sell My Timeshare" (SMT) và tập đoàn Monster Group, đã nhắm vào các chủ sở hữu kỳ nghỉ cũ để chiếm đoạt số tiền khổng lồ lên tới 28 triệu bảng Anh (tương đương gần 1.000 tỷ đồng) từ hơn 3.500 nạn nhân.
Bản án dành cho các đối tượng cầm đầu
Sau cuộc điều tra kéo dài 6 năm, phân tích hơn 5,5 triệu cuộc gọi và 500 tài khoản ngân hàng, Tòa án Anh đã đưa ra phán quyết cuối cùng:
- Mark Rowe (54 tuổi, kẻ chủ mưu): Bị kết án 7 năm 6 tháng tù giam về tội âm mưu lừa đảo. Thẩm phán Alexander Milne tại Tòa án Southwark Crown gọi hắn là kẻ "gian dối tột độ" và "băng hoại đạo đức"
- Nicola Rowe (54 tuổi, vợ Mark Rowe): Giữ vai trò Giám đốc tài chính, bị tuyên phạt 2 năm tù treo cùng lệnh cấm đảm nhiệm chức vụ giám đốc trong 7 năm do tội danh rửa tiền
- 13 đồng phạm khác: Các nhân viên tư vấn cấp cao, quản lý và trợ thủ đắc lực trong đường dây nhận các mức án từ 18 tháng đến 4 năm rưỡi tù giam hoặc tù treo tùy thuộc vào mức độ liên quan.
Thủ đoạn tinh vi của đường dây "Bẫy chồng bẫy"
Theo hồ sơ từ Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS) và cảnh sát SWROCU, nhóm tội phạm đã vận hành một kịch bản lừa đảo vô cùng bài bản: Nhắm vào người cao tuổi
Nạn nhân chủ yếu ở độ tuổi từ 55 đến 80. Đây là những người đã mua quyền sở hữu kỳ nghỉ từ trước và đang tuyệt vọng tìm cách bán lại do tuổi cao hoặc không gánh nổi chi phí bảo trì thường niên leo thang...
Chiêu trò "Tín dụng quái vật" (Monster Credits): Công ty của Rowe quảng cáo có thể giúp nạn nhân thanh lý hợp đồng timeshare cũ. Tuy nhiên, tại các buổi hội thảo ép doanh số kéo dài từ 4 đến 6 tiếng, nạn nhân bị dụ dỗ hoặc ép buộc đóng thêm tiền (từ 6.000 đến 80.000 bảng Anh) để mua một gói điểm du lịch ảo gọi là "Monster Credits".
Chúng hứa hẹn gói này sẽ sinh lời gấp đôi sau 14 tháng hoặc là chìa khóa duy nhất để thoát khỏi hợp đồng cũ. Thực tế, gói tín dụng này hoàn toàn vô giá trị.
Tạo vỏ bọc uy tín giả: Rowe chi mạnh tiền vào việc thuê văn phòng ảo, phát hành tài liệu quảng cáo bóng bẩy và thậm chí thuê cả diễn viên truyền hình nổi tiếng đóng quảng cáo để tạo lòng tin.
Cuộc sống xa hoa từ tiền lừa đảo và tình trạng thu hồi tài sản
Vợ chồng nhà Rowe đã bòn rút 8 triệu bảng Anh từ dòng tiền lừa đảo chuyển trực tiếp vào 54 tài khoản cá nhân. Số tiền này được dùng để tài trợ cho lối sống xa xỉ bao gồm: một biệt thự trị giá 2,4 triệu bảng tại Hampshire, chi gần 1 triệu bảng nâng cấp điền trang, chi hàng trăm nghìn bảng để mua các tác phẩm nghệ thuật đắt đỏ (như bức ký họa của họa sĩ nổi tiếng L.S. Lowry) và thuê chuyên cơ riêng.
Tình trạng thu hồi tài sản: Dù cơ quan chức năng Anh đã phong tỏa và bán đấu giá các bất sản, tài sản xa xỉ của các đối tượng để phục vụ điều tra tịch thu, cảnh sát cho biết phần lớn trong số 28 triệu bảng Anh đã bị tiêu xài hết hoặc tẩu tán ra nước ngoài, khiến cơ hội đòi lại đầy đủ tiền của các nạn nhân là cực kỳ mong manh.
Vụ án này đang được truyền thông và các cơ quan quản lý tại Việt Nam dẫn chứng rộng rãi như một lời cảnh tỉnh đắt giá, trong bối cảnh mô hình "Hợp đồng kỳ nghỉ" tại Việt Nam cũng đang biến tướng phức tạp và bị Bộ Công an vạch trần nhiều dấu hiệu lừa đảo tương tự.
