[Funland] E bị giả mạo tài khoản ngân hàng doanh nghiệp của MB bank các cụ ạ

[my.eb]

Công ty A không có tài khoản X ở ngân hàng M. Một ngày lại thấy bỗng dưng có cái thông báo gửi tới, là tài khoản của công ty A của ông, đang ở ngân hàng tôi đây, tôi cần xác minh lại, xem có phải đúng vậy không?
Thực ra thì dấu bất hợp pháp làm ra dễ, vì họ có mẫu rồi. Còn khi đăng ký TK lần đầu, dùng 1 thủ thuật nào đó, có CCCD của người chịu trách nhiệm PL của doanh nghiệp A và chữ ký của ông đó fake.
Có 1 lỗ hổng nào đó ở đây. Đặc biệt là khâu đăng ký tk lần đầu và active tk.

Vậy ông gian lận được gì? Ít nhất là: tôi có tk công ty đây, là X, chuyển vào nhé.
Còn việc hóa đơn có lẽ phức tạp hơn, chưa chắc đã lừa dễ thế với đối tác và thuế vụ.

Thế tk tên cty mình thì mình có rút được tiền ra ko ạ? Nếu được thì ale cứ có tiền vào là mình rút ra,

 

[Colexanh]

Thế tk tên cty mình thì mình có rút được tiền ra ko ạ? Nếu được thì ale cứ có tiền vào là mình rút ra,

Nhưng chữ ký nó khác.
Giờ ra làm thay đổi chữ ký thành công thì mình lại sử dụng tk đó ngon thôi. Hoặc chữ ký số duyệt app, miễn là cán bộ bank OK với chữ ký của mình, duyệt cho app phê duyệt trên đt mình dùng OL được là xong.

 

[Mợ toét 2710]

Nhưng chữ ký nó khác.
Giờ ra làm thay đổi chữ ký thành công thì mình lại sử dụng tk đó ngon thôi. Hoặc chữ ký số duyệt app, miễn là cán bộ bank OK với chữ ký của mình, duyệt cho app phê duyệt trên đt mình dùng OL được là xong.

Nhân viên ngân hàng báo chữ ký khác, số điện thoại khác nhưng con dấu thì giống cụ ạ. E đang nghi có thể công ty làm thành lập công ty cho e họ có con dấu hoặc là bên khắc con dấu vì hình như bây giờ con dấu giờ tự làm chứ k phải do công an làm nên có khi bảo mật nó kém.

 

[Ga_son]

Làm sao có thể mở được tài khoản doanh nghiệp khi doanh nghiệp đó không thực sự làm thủ tục mở nhỉ? Mở tài khoản doanh nghiệp phải ký và đóng dấu vài văn bản chỉ có thể là ai đó trộm dấu và chữ ký đi mở?

 

[Xe E10]

Vậy hả cụ? Cụ huỷ email dc k

Mail của em đang dùng với chính ngân hàng em đang mở tài khoản. Còn bọn dùng mail của em lại mở ở mấy ngân hàng khác nên đành kệ, cho vào spam thôi.

 

[Hn07]

E mới bị phát hiện công ty có tài khoản giả mạo tại ngân hàng MB bank Hoàn Kiếm. Đến giờ ngân hàng vẫn chưa xác nhận cho e sao lại có tk giả mạo này và e cũng k hiểu họ lập tk giả mạo này để làm gì. Các cụ/mợ có thể đoán giúp e ý đồ của hành vi này không? Có nên báo công an k và thông thường bao lâu Ngân hàng phải xác nhận cho e là đây là tk giả mạo nhỉ? E có tới chi nhánh này để làm việc mà họ k dám ký vào biên bản làm việc và họ hẹn tới 24/8 mới trả lời. Như vậy có đúng quy định k? E muốn đẩy nhanh tiến độ xác minh thì phải làm sao? Tại sao quy trình quản lý tài khoản doanh nghiệp lại lỏng lẻo như vậy dc nhỉ? Liệu có an toàn khi tiền trong bank khi họ dễ dàng cho mở tk và chuyển tiền như vậy k? Lỗ hổng này nằm ở đâu ạ?

Thực tế đây là hậu quả của những vụ rò rỉ dữ liệu lớn từ vietnamairlines , đặc biệt là CIC ( tổ chức tín dụng nhưng không có uy tín và cũng chẳng ai tin tưởng cái tổ chức này ) . ....khi thông tin bị hack thì dữ liệu đó được sử dụng tạo ra các công ty ma , tài khoản doanh nghiệp ma mục đích rửa tiền , trốn thuế , lừa đảo , vì chỉ có mục đích ẩn danh mới cần đội lốt thông tin người khác .
Mục tiêu giết nhầm hơn bỏ sót mợ nên làm một checklist các nơi cần truy vấn đặc biệt là với CIC , Thuế , và thanh tra ngân hàng nhà nước . Sau khi có giấy tờ từ các cơ quan trên mới đủ cơ sở mang sang PC03 hoặc cấp điều tra chuyên trách của công an để tố cáo . Trường hợp ngân hàng làm sai lúc này mới có cơ sở để đưa vào chịu trách nhiệm , mợ luôn nhớ rằng mợ cần bằng chứng để làm việc chứ ko thể chỉ đi tố cáo vu vơ được . Đừng bao giờ tin tưởng những nơi em liệt kê ở trên cho đến khi có trả lời bằng văn bản , vì họ hoàn toàn có thể xóa sạch dấu vết trước khi đưa sự việc ra công an
Vài lời gửi đến mợ

 

[sắt con]

Làm sao có thể mở được tài khoản doanh nghiệp khi doanh nghiệp đó không thực sự làm thủ tục mở nhỉ? Mở tài khoản doanh nghiệp phải ký và đóng dấu vài văn bản chỉ có thể là ai đó trộm dấu và chữ ký đi mở?

em nghi có nội gián, nghi phạm đầu tiên là lão chồng của chủ tịch…

 

[m62]

Em mới mở tk doanh nghiệp của Tech, ko cần ra tận nơi đóng dấu gì cả, nhưng cần xác thực sinh trắc chủ DN, nên nếu tự nhiên có 1 tk cty giả mạo thì chuyện cũng ko nhỏ đâu nhỉ, ngân hàng sai phạm nghiêm trọng hoặc ai đó dùng con dấu giả thì quá liều

 

[wiv]

Cứ làm cái đơn trình báo công an cho yên tâm đã. Người làm việc này chắc chắn có ý đồ xấu rồi

 

[đội mũ_ lái xe]

E mới bị phát hiện công ty có tài khoản giả mạo tại ngân hàng MB bank Hoàn Kiếm. Đến giờ ngân hàng vẫn chưa xác nhận cho e sao lại có tk giả mạo này và e cũng k hiểu họ lập tk giả mạo này để làm gì. Các cụ/mợ có thể đoán giúp e ý đồ của hành vi này không? Có nên báo công an k và thông thường bao lâu Ngân hàng phải xác nhận cho e là đây là tk giả mạo nhỉ? E có tới chi nhánh này để làm việc mà họ k dám ký vào biên bản làm việc và họ hẹn tới 24/8 mới trả lời. Như vậy có đúng quy định k? E muốn đẩy nhanh tiến độ xác minh thì phải làm sao? Tại sao quy trình quản lý tài khoản doanh nghiệp lại lỏng lẻo như vậy dc nhỉ? Liệu có an toàn khi tiền trong bank khi họ dễ dàng cho mở tk và chuyển tiền như vậy k? Lỗ hổng này nằm ở đâu ạ?

Mợ là chủ DN, mợ cứ làm căng với bank đi. Tự dưng có dòng tiền vào/ra TK của DN, một ngày nào đó đội thuế, kinh tế hỏi lại mất công, mất thời gian

 

[thinhtd]

Em mới mở tk doanh nghiệp của Tech, ko cần ra tận nơi đóng dấu gì cả, nhưng cần xác thực sinh trắc chủ DN, nên nếu tự nhiên có 1 tk cty giả mạo thì chuyện cũng ko nhỏ đâu nhỉ, ngân hàng sai phạm nghiêm trọng hoặc ai đó dùng con dấu giả thì quá liều

CCCD của em bị mở số tk ở vờ pờ bank do em bị mất căn cước.