- Biển số
- OF-326532
- Ngày cấp bằng
- 9/7/14
- Số km
- 3,116
- Động cơ
- 293,219 Mã lực
BỊ CAN NHIỀU VÔ SỐ KỂ, TRẢI DÀI TỪ HÀ NỘI TỚI TP.HCM
Mạng lưới lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ" vừa bị triệt phá với quy mô kỷ lục khi gần 400 đối tượng bị khởi tố và số tiền giao dịch bất chính vượt ngưỡng 3.300 tỷ đồng. Sự tinh vi của hệ thống này khiến hàng nghìn nạn nhân mất trắng tài sản, trong đó một cá nhân tại TP HCM đã thiệt hại 8,5 tỷ đồng sau khi ký 42 bản hợp đồng.
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng hoạt động núp bóng các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, xây dựng bộ máy tổ chức chặt chẽ với đầy đủ các bộ phận quản lý, pháp lý, kinh doanh, telesales và chăm sóc khách hàng. Nguồn dữ liệu cá nhân được thu thập và mua bán trái phép để phục vụ hoạt động tiếp cận khách hàng trên diện rộng.
Đại tá Nguyễn Tiến Đạt cho biết thủ đoạn chính của các đối tượng là thuyết phục khách hàng thay vì gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng thì tham gia mua các hợp đồng kỳ nghỉ có khả năng sinh lời thông qua chuyển nhượng, với mức lợi nhuận được quảng cáo có thể gấp đôi hoặc gấp nhiều lần số tiền ban đầu.
Để tiếp cận nạn nhân, các doanh nghiệp tổ chức gọi điện hàng loạt, mời người dân tham dự các buổi hội thảo, sự kiện tư vấn với lời hứa tặng kỳ nghỉ dưỡng miễn phí 3 ngày 2 đêm hoặc các phần quà như áo mưa, ô dù. Tại các sự kiện này, khách hàng được giới thiệu từ 4 đến 6 gói sản phẩm nghỉ dưỡng có giá từ 30 triệu đến 420 triệu đồng, đi kèm những cam kết hấp dẫn như lãi suất 8-10% mỗi năm, nhân đôi tài sản sau vài tháng hoặc được doanh nghiệp hỗ trợ thu mua, sang nhượng.
Nhóm đối tượng chủ yếu nhắm vào người trung niên và cao tuổi, những người có nhu cầu tìm kiếm nguồn thu nhập thụ động hoặc tích lũy tài sản. Khi khách hàng đồng ý tham gia, nhân viên lập tức thúc giục ký các hợp đồng được chuẩn bị sẵn với nhiều điều khoản bất lợi. Trong trường hợp không đủ tiền, khách còn được hướng dẫn vay qua thẻ tín dụng với hạn mức lớn để tiếp tục thanh toán.
Cơ quan điều tra xác định các đối tượng sử dụng hai phương thức chính để chiếm đoạt tài sản, gồm bán "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" và môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ. Ở giai đoạn thứ hai, khách hàng đã mua hợp đồng tiếp tục được mời tham gia dịch vụ chuyển nhượng với lời hứa bán lại hợp đồng ở mức giá cao bất thường. Nhân viên kinh doanh được hưởng hoa hồng từ 2% đến 12%, thậm chí lên tới 20% ở một số vị trí, để lôi kéo khách nộp thêm tiền đặt cọc và ký hợp đồng môi giới.
Có những trường hợp hợp đồng kỳ nghỉ trị giá khoảng 200 triệu đồng nhưng được hứa hẹn có thể mang lại khoản thu từ 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng, thậm chí 10 tỷ đồng sau khi cho thuê hoặc sang nhượng. Tuy nhiên, các cam kết này không có cơ sở thực tế và trở thành công cụ để tiếp tục chiếm đoạt tiền của người dân.
Tại TP HCM, cơ quan chức năng đã khởi tố 11 vụ án, tạm giam gần 200 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thu giữ 5.563 hợp đồng liên quan đến hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng. Một nạn nhân được xác định đã thiệt hại tới 8,5 tỷ đồng sau khi ký tổng cộng 42 hợp đồng kỳ nghỉ.
Trong khi đó, tại Hà Nội, công an đã khởi tố 21 vụ án với 187 bị can về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Tổng số tiền liên quan đến hành vi phạm tội được xác định hơn 2.700 tỷ đồng. Riêng số liệu tiếp nhận tố giác cho thấy 493 người bị hại đã bị chiếm đoạt tổng cộng hơn 181 tỷ đồng thông qua các giao dịch mua bán, chuyển nhượng "thẻ kỳ nghỉ du lịch".
Theo đại tá Ngô Thuận Lăng, phần lớn nhân sự tham gia đường dây còn rất trẻ, nhiều người mới tốt nghiệp đại học. Vì mức lương và hoa hồng cao, họ đã bị lôi kéo tham gia vào hoạt động hỗ trợ các tổ chức lừa đảo. Cơ quan điều tra cũng xác định nhiều doanh nghiệp thường xuyên thay đổi pháp nhân hoặc thành lập công ty mới nhằm xóa dấu vết, né tránh trách nhiệm và các đơn tố giác từ người dân.
Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra các pháp nhân liên quan cũng như truy vết dòng tiền xuyên tỉnh. Vụ án được đánh giá là lời cảnh báo về những biến tướng của mô hình sở hữu kỳ nghỉ và nguy cơ từ việc lợi dụng dữ liệu cá nhân để thực hiện các hành vi lừa đảo có tổ chức trên quy mô lớn.
#bommoney
Mạng lưới lừa đảo "hợp đồng kỳ nghỉ" vừa bị triệt phá với quy mô kỷ lục khi gần 400 đối tượng bị khởi tố và số tiền giao dịch bất chính vượt ngưỡng 3.300 tỷ đồng. Sự tinh vi của hệ thống này khiến hàng nghìn nạn nhân mất trắng tài sản, trong đó một cá nhân tại TP HCM đã thiệt hại 8,5 tỷ đồng sau khi ký 42 bản hợp đồng.
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng hoạt động núp bóng các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, xây dựng bộ máy tổ chức chặt chẽ với đầy đủ các bộ phận quản lý, pháp lý, kinh doanh, telesales và chăm sóc khách hàng. Nguồn dữ liệu cá nhân được thu thập và mua bán trái phép để phục vụ hoạt động tiếp cận khách hàng trên diện rộng.
Đại tá Nguyễn Tiến Đạt cho biết thủ đoạn chính của các đối tượng là thuyết phục khách hàng thay vì gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng thì tham gia mua các hợp đồng kỳ nghỉ có khả năng sinh lời thông qua chuyển nhượng, với mức lợi nhuận được quảng cáo có thể gấp đôi hoặc gấp nhiều lần số tiền ban đầu.
Để tiếp cận nạn nhân, các doanh nghiệp tổ chức gọi điện hàng loạt, mời người dân tham dự các buổi hội thảo, sự kiện tư vấn với lời hứa tặng kỳ nghỉ dưỡng miễn phí 3 ngày 2 đêm hoặc các phần quà như áo mưa, ô dù. Tại các sự kiện này, khách hàng được giới thiệu từ 4 đến 6 gói sản phẩm nghỉ dưỡng có giá từ 30 triệu đến 420 triệu đồng, đi kèm những cam kết hấp dẫn như lãi suất 8-10% mỗi năm, nhân đôi tài sản sau vài tháng hoặc được doanh nghiệp hỗ trợ thu mua, sang nhượng.
Nhóm đối tượng chủ yếu nhắm vào người trung niên và cao tuổi, những người có nhu cầu tìm kiếm nguồn thu nhập thụ động hoặc tích lũy tài sản. Khi khách hàng đồng ý tham gia, nhân viên lập tức thúc giục ký các hợp đồng được chuẩn bị sẵn với nhiều điều khoản bất lợi. Trong trường hợp không đủ tiền, khách còn được hướng dẫn vay qua thẻ tín dụng với hạn mức lớn để tiếp tục thanh toán.
Cơ quan điều tra xác định các đối tượng sử dụng hai phương thức chính để chiếm đoạt tài sản, gồm bán "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" và môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ. Ở giai đoạn thứ hai, khách hàng đã mua hợp đồng tiếp tục được mời tham gia dịch vụ chuyển nhượng với lời hứa bán lại hợp đồng ở mức giá cao bất thường. Nhân viên kinh doanh được hưởng hoa hồng từ 2% đến 12%, thậm chí lên tới 20% ở một số vị trí, để lôi kéo khách nộp thêm tiền đặt cọc và ký hợp đồng môi giới.
Có những trường hợp hợp đồng kỳ nghỉ trị giá khoảng 200 triệu đồng nhưng được hứa hẹn có thể mang lại khoản thu từ 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng, thậm chí 10 tỷ đồng sau khi cho thuê hoặc sang nhượng. Tuy nhiên, các cam kết này không có cơ sở thực tế và trở thành công cụ để tiếp tục chiếm đoạt tiền của người dân.
Tại TP HCM, cơ quan chức năng đã khởi tố 11 vụ án, tạm giam gần 200 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thu giữ 5.563 hợp đồng liên quan đến hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng. Một nạn nhân được xác định đã thiệt hại tới 8,5 tỷ đồng sau khi ký tổng cộng 42 hợp đồng kỳ nghỉ.
Trong khi đó, tại Hà Nội, công an đã khởi tố 21 vụ án với 187 bị can về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Tổng số tiền liên quan đến hành vi phạm tội được xác định hơn 2.700 tỷ đồng. Riêng số liệu tiếp nhận tố giác cho thấy 493 người bị hại đã bị chiếm đoạt tổng cộng hơn 181 tỷ đồng thông qua các giao dịch mua bán, chuyển nhượng "thẻ kỳ nghỉ du lịch".
Theo đại tá Ngô Thuận Lăng, phần lớn nhân sự tham gia đường dây còn rất trẻ, nhiều người mới tốt nghiệp đại học. Vì mức lương và hoa hồng cao, họ đã bị lôi kéo tham gia vào hoạt động hỗ trợ các tổ chức lừa đảo. Cơ quan điều tra cũng xác định nhiều doanh nghiệp thường xuyên thay đổi pháp nhân hoặc thành lập công ty mới nhằm xóa dấu vết, né tránh trách nhiệm và các đơn tố giác từ người dân.
Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra các pháp nhân liên quan cũng như truy vết dòng tiền xuyên tỉnh. Vụ án được đánh giá là lời cảnh báo về những biến tướng của mô hình sở hữu kỳ nghỉ và nguy cơ từ việc lợi dụng dữ liệu cá nhân để thực hiện các hành vi lừa đảo có tổ chức trên quy mô lớn.
#bommoney
